×
01 styczeń 2020r. DOK_0007
Komunikacja z akcjonariuszami

Rok 2020

    Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia


    Zarząd Spółki pod firmą Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000107024) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Monika Gutmańska-Pawłowska, w Bydgoszczy ul. Wełniany Rynek 2, z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  • Wybór Przewodniczącego ZWZA.

  • Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

  • Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

  • Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019, na który składają się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

  • Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

  • Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną roczną kadencję.

  • Zmiana Statutu Spółki.

  • Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

  • Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    • Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki,
    • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
    • Rozliczenia wyniku finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
    • Udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
    • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok,
    • Udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków w 2019 roku.

  • Zakończenie ZWZA.
© Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna - 2018r.
admin@pgksa.pl